Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 2 listopada 2024 18:18
Reklama
Reklama

Hrubieszów: Areszt dla małżonków za lewe faktury i pranie pieniędzy

Tymczasowy areszt to środek zapobiegawczy wobec Rafała C., właściciela firmy z Hrubieszowa i jego żony Elżbiety. Śledczy ustalili, że w wyniku działalności firmy z Hrubieszowa skarb państwa stracił ponad 38 mln złotych.
Hrubieszów: Areszt dla małżonków za lewe faktury i pranie pieniędzy
Rafał C. usłyszał 6 zarzutów. Jeden dotyczy popełnienia oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, a kolejne prania brudnych pieniędzy.

Autor: Fot. pixabay.com

Na trop przestępczej działalności wpadli funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, którzy przeprowadzili kontrolę podatkową podmiotu zarejestrowanego na terenie Hrubieszowa. Jednoosobową działalność gospodarczą prowadził 43-letni Rafał C.

W toku śledztwa ustalono, iż Rafał C. w 2012 roku, po zarejestrowaniu swojej firmy jako formalny podatnik podatku VAT, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Jednocześnie latach 2012-2014 przyjął, do dokumentacji księgowej firmy, 227 faktur VAT od kilkudziesięciu firm z terenu całego kraju. Dokumenty wskazywały na rzekomy zakup przez firmę Rafała C. sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego za łączną kwotę ponad 204 mln zł brutto.

Jednocześnie w tym samym okresie Rafał C. wystawił 227 faktur VAT dokumentujących  rzekomą sprzedaż elektroniki kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym z całego kraju. Kwota wynikająca z jego „pustych” faktur wyniosła blisko 207 mln zł.

Z wyliczeń kontroli podatkowej wynika, iż zobowiązania podatkowe firmy Rafała C. za lata  2012-2014 wynoszą ponad 38 mln zł.

Ponadto ustalono, iż w okresie od sierpnia 2014 roku do maja 2016 roku Rafał C., w celu legalizacji środków finansowych pochodzących z przestępstwa, przekazał swojej żonie Elżbiecie C. w formie pozornych darowizn ponad 750 tys zł. Część z tych pieniędzy Elżbieta C. przeznaczyła na zakup nieruchomości wspólnie z członkami swojej rodziny.

 

Zatrzymania i zarzuty.

Dnia 7 listopada 2018 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW z Delegatury w Lublinie zatrzymali Rafała C. i Elżbietę C.

Rafał C. usłyszał 6 zarzutów. Jeden dotyczy popełnienia oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, a kolejne prania brudnych pieniędzy.

Elżbiecie C. przedstawiono 5 zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

 

Środki zapobiegawcze.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obydwojga podejrzanych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania z uwagi na grożącą im surową karę, jak również obawę matactwa.

Sąd w dniu 8 listopada 2018 roku podzielając argumentację prokuratora zastosował wobec Rafała C. i Elżbiety C. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

 

Zabezpieczenia majątkowe

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 750.000 zł na nieruchomościach należących do podejrzanych.

 

Zagrożenie karami

Za popełnione przestępstwa Rafałowi C. grozi do 15 lat pozbawienia wolności, zaś Elżbiecie C. do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
007 11.11.2018 08:02
W Zamościu jest oszust znany z układów i za nic ma prawo .Wszyscy wiedzą i milczą ,bo ma taki kraj i prawo daleko w d.....

Mariusz Sz. 14.11.2018 23:55
Domyślam się o kim mowa

 

 

ReklamaBaner reklamowy firmy Replika
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: Wtedy byłTreść komentarza: A cóż to był za ,,styl" ?Data dodania komentarza: 2.11.2024, 04:28Źródło komentarza: Gm. Zamość: Z roweru do więzienia. Spędzi tam rokAutor komentarza: WkwionyTreść komentarza: Chyba zmusić a nie zachęcić, nazywajcie rzeczy po imieniu.Data dodania komentarza: 1.11.2024, 21:10Źródło komentarza: Kierowców czekają kolejne opłaty. Trzy w jednej. To już pewneAutor komentarza: 800plus od 3 latTreść komentarza: To 800plus powinno być przyznawane dopiero od 3 lat dziecka i do ukończenia przez dziecko 24 lata tak żeby miało na studia a nie od urodzenia Bo od urodzenia i tak jest dużo pieniędzy na dziecko jak ktoś pracował przez rok bierze 100 procent wypłaty a kto nie to przez rok bierze tysiąca.i odrazu 800plus.a później po roku swiadczenie opiekuncze po tysiącu na rok albo po 500na dwa lata także tych świadczeń i pieniędzy i tak jest za dużo na takie małe dziecko a później jakby te pieniądze chociaż po części się przydały dla 18 latków to juz niema.nic nawet 800plus do 18tu lat a dopiero wtedy zaczynają się duże wydatki studiaData dodania komentarza: 1.11.2024, 12:51Źródło komentarza: Co dalej z 800 plus? Jest decyzja w sprawie przyszłości świadczeniaAutor komentarza: PO to złoTreść komentarza: łgarstwaData dodania komentarza: 1.11.2024, 10:37Źródło komentarza: PIŁKARSKA IV LIGA: Dwa gole z karnegoAutor komentarza: asdasTreść komentarza: Śmieć i potencjalny morderca!Data dodania komentarza: 1.11.2024, 10:18Źródło komentarza: 28-latek z gm. Szczebrzeszyn kompletnie pijany kierował ciężarówką. Nie wyrobił się na zakręcieAutor komentarza: HahaTreść komentarza: Aleja wstydu zasłużonych jest na cmentarzu wojskowym w pierwszym rzędzie .Data dodania komentarza: 1.11.2024, 10:05Źródło komentarza: Żegnamy znanych i zasłużonych zmarłych z powiatu hrubieszowskiego
Reklama